Chuyên Viên Chính Phòng Chống Rửa Tiền

Mô Tả Công Việc:

• Thực hiện rà soát, kiểm tra tuân thủ các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ PCRT tại đơn vị phụ trách.
• Theo dõi việc cập nhật quy định mới, tham gia góp ý các chính sách, sản phẩm mới dưới góc độ PCRT.
• Tổng hợp báo cáo định kỳ và cảnh báo giao dịch đáng ngờ theo hướng dẫn; đảm bảo thời hạn và độ chính xác.
• Thực hiện phân tích sơ bộ các giao dịch đáng ngờ, hỗ trợ thu thập thông tin phục vụ báo cáo cho Cục PCRT.
• Hỗ trợ triển khai chương trình đào tạo, truyền thông nội bộ về PCRT.
• Thực hiện các công việc liên quan đến FATCA, kiểm tra hồ sơ và dữ liệu khách hàng.
•  Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong việc khắc phục, đảm bảo tuân thủ quy trình PCRT.

Yêu Cầu Công Việc:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Tài chính, Luật, Kinh tế, Ngoại ngữ
• Ưu tiên tiếng  Anh lưu loát
• Thành thạo Tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint.
• Kỹ năng phân tích dữ liệu 
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
• Am hiểu quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH, các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng

Quyền lợi được hưởng

• Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại.
• Rất nhiều cơ hội thăng tiến.
• Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
• Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng.