Mô Tả Công Việc
- Điều tra vụ việc: thu thập thông tin chứng cứ, thực địa, phối hợp với các đơn vị liên quan.
- Lập / soát xét báo cáo kết quả điều tra, đề xuất biện pháp khắc phục & phòng ngừa.
- Phê duyệt báo cáo Simo
- Soát xét báo cáo vụ việc hình sự, vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự
- Soát xét báo cáo công tác phòng chống tham nhũng tại Ngân hàng - Giám sát hệ thống / công cụ phát hiện gian lận; theo dõi giao dịch bất thường; cải tiến quy trình.
- Làm việc với các cơ quan pháp lý (Công An, Tòa Án, Viện Kiểm Sát) nếu cần.
- Đào tạo / hướng dẫn nhân viên;
- Tư vấn chiến lược cho ban lãnh đạo; chủ động cập nhật xu hướng gian lận mới."
Yêu Cầu Công Việc:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Luật, Kinh tế.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt (trình độ tương đương B1 trở lên)
- Thành thạo Tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu, nghiên cứu số liệu để phát hiện dấu hiệu gian lận.
- Tối thiểu 5 năm làm việc ở các mảng: điều tra gian lận, thẩm định tín dụng, rủi ro, kiểm toán.
- Có kinh nghiệm xử lý vụ việc lớn / phức tạp; có kinh nghiệm trong điều tra / kiểm soát.
- Có kinh nghiệm quản lý nhóm/đoàn
- - Có kiến thức sâu về pháp luật;
- Có kinh nghiệm thực hiện điều tra phối hợp giữa nhiều bên; có mối quan hệ hoặc khả năng phối hợp với cơ quan pháp luật; sẵn sàng đi thực địa; có khả năng đào tạo / hướng dẫn
- Tính trung thực cao, có đạo đức nghề nghiệp; khả năng bảo mật thông tin.
- Khả năng làm việc dưới áp lực, quản lý thời gian tốt.
- Chủ động, tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng.
Quyền lợi được hưởng
- Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại.
- Nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
- Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng.
