Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền

Mô tả công việc:

•  Rà soát, kiểm soát văn bản nội bộ để xây dựng hoặc góp ý chính sách, sản phẩm, quy trình đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế về PCRT/PCTTKB/PCTTPBVKHDHL.
•  Đề xuất, thiết kế các chốt chặn kiểm soát rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố; phối hợp triển khai giải pháp phòng ngừa tại các đơn vị.
• Xây dựng, tổ chức và trực tiếp đào tạo chương trình huấn luyện, truyền thông nội bộ về PCRT.
• Thực hiện, kiểm tra và thẩm định báo cáo PCRT định kỳ gửi NHNN và báo cáo nội bộ.
• Đánh giá, tư vấn và báo cáo khách hàng/giao dịch đáng ngờ, tham gia điều tra chuyên sâu các vụ việc rủi ro cao.
• Giám sát toàn hệ thống, đánh giá mức độ tuân thủ tại các đơn vị kinh doanh, đơn vị nghiệp vụ; đề xuất biện pháp khắc phục.
• Chủ trì triển khai yêu cầu FATCA, đảm bảo đồng bộ dữ liệu và tuân thủ quy định quốc tế.
• Là đầu mối làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, thanh tra, cơ quan thực thi pháp luật về công tác PCRT của ngân hàng.

Yêu Cầu Công Việc:

- Cử nhân, chuyên ngành Tài chính, Luật, Kinh tế, Ngoại ngữ

- Ưu tiên tiếng  Anh lưu loát

- Thành thạo Tin học văn phòng: Word, Excel, PowerPoint.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu 

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực PCRT

-  Am hiểu quy trình, chính sách, nghiệp vụ NH, các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng, phòng chống rửa tiền

- a. Khả năng xác định định hướng dài hạn, dự báo xu hướng thị trường – ngành nghề, và liên kết mục tiêu của đơn vị với chiến lược chung của ngân hàng.
b. Dẫn dắt con người và quy trình đi qua trạng thái mới với mức gián đoạn thấp, lợi ích đo được và tuân thủ tốt.
c. Xây dựng mục tiêu – tổ chức công việc – phát triển con người – duy trì kỷ luật & gắn kết để đạt kết quả bền vững

Quyền lợi được hưởng

• Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại.
• Rất nhiều cơ hội thăng tiến.
• Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
• Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng.